证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2020-038
华安证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号华安
证券 B1 座投教基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,966,537,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.3092
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召
开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事陈蓓、董事瞿元庆、董事徐义
明、独立董事王烨、独立董事尹中立、独立董事郑振龙因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李焱、监事马军伟、监事张海
峰因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书汲杨出席本次股东大会；公司总经理杨爱民、副总经理方立彬、副总经理赵万利、副总经理兼财务总监龚胜昔、合规总监兼首席风险官刘晓东列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,966,347,478 99.9903 186,800 0.0094 3,500 0.0003
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,966,345,978 99.9902 188,300 0.0095 3,500 0.0003
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,966,345,978 99.9902 188,300 0.0095 3,500 0.0003
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,966,348,978 99.9903 185,300 0.0094 3,500 0.0003
5、 议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案
5.01：与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,057,326,599 99.9820 186,800 0.0176 3,500 0.0004
5.02：与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,500,214,173 99.9873 186,800 0.0124 3,500 0.0003
5.03：与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,966,347,478 99.9903 186,800 0.0094 3,500 0.0003
5.04：与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,766,347,478 99.9892 186,800 0.0105 3,500 0.0003
5.05：与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,966,106,978 99.9780 186,800 0.0094 244,000 0.0126
6、 议案名称：关于预计 2020 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,966,347,478 99.9903 186,800 0.0094 3,500 0.0003
7、 议案名称：关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,952,019,804 99.2617 14,514,474 0.7380 3,500 0.0003
8、 议案名称：关于选举舒根荣先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,965,844,797 99.9647 689,481 0.0350 3,500 0.0003
本次会议还听取了《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《关于 2019 年度公
司董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于 2019 年度公司监事薪酬及考核情况专 项说明》、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2019 年年度报 583,193,294 99.9673 186,800 0.0320 3,500 0.0007
告
2 公司 2019 年董事会 583,191,794 99.9671 188,300 0.0322 3,500 0.0007
工作报告
3 公司 2019 年度监事 583,191,794 99.9671 188,300 0.0322 3,500 0.0007
会工作报告
4 关于公司 2019 年度 583,194,794 99.9676 185,300 0.03
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