证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-031
华安证券股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心B1
座2楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,360,605,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召
开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，董事刘金宇、董事瞿元庆、董事梁冰、独立
董事易宪容、独立董事金雪军、独立董事赵惠芳因工作原因未出席本次会议；；2、公司在任监事7人，出席4人，监事徐强、监事姚卫东、监事金国钧因工作
原因未出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书赵万利出席本次股东大会；公司总经理杨爱民、
副总经理方立彬、副总经理兼财务总监龚胜昔、总经理助理唐泳、合规总监
兼首席风险官刘晓东列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,573,55499.9986 26,200 0.0011 5,700 0.0003
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,573,55499.9986 26,200 0.0011 5,700 0.0003
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,573,55499.9986 26,200 0.0011 5,700 0.0003
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,573,55499.9986 26,200 0.0011 5,700 0.0003
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,559,25499.9980 40,500 0.0017 5,700 0.0003
6、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
6.01:与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,451,552,67599.9978 26,200 0.0018 5,700 0.0004
6.02：与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,840,890,24999.9982 26,200 0.0014 5,700 0.0004
6.03：与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,191,748,53492.8468 26,200 0.0011168,830,720 7.1521
6.04：与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,160,573,55499.9985 26,200 0.0012 5,700 0.0003
6.05：与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,573,55499.9986 26,200 0.0011 5,700 0.0003
7、议案名称：关于预计2019年度自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,573,55499.9986 26,200 0.0011 5,700 0.0003
8、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,571,75499.9985 28,000 0.0011 5,700 0.0004
9、议案名称：关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,359,833,45499.9672 26,200 0.0011 745,800 0.0317
10、 议案名称：关于选举第三届董事会董事的议案
10.01:选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,360,561,75499.9981 38,000 0.0016 5,700 0.0003
同意选举章宏韬先生担任公司第三届董事会董事，自本次
