证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临2018-022
华安证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月6日
（二）股东大会召开的地点：合肥市政务文化新区东流路888号合肥天鹅湖
大酒店1楼贵宾厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 422、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,168,030,2853、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8737
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事瞿元庆、董事梁冰、独立董事易宪
容和独立董事金雪军因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事金国钧和职工监事张海峰因工作原
因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书赵万利出席本次股东大会；公司总经理杨爱民、副总经理徐峰、副总经理方立彬和公司财务总监龚胜昔、公司合规总监兼首席风险官张建群列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,980,985 99.9977 45,300 0.0020 4,000 0.0003
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
6、议案名称：关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
6.01与安徽省国有资产运营有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,280,953,106 99.9956 52,300 0.0040 4,000 0.0004
6.02 与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,703,372,854 99.9966 52,300 0.0030 4,000 0.0004
6.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
6.04 与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,967,973,985 99.9971 52,300 0.0026 4,000 0.0003
6.05 与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
7、议案名称：关于预计2018年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
8、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
8.01 债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
8.02 债务融资工具的发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
8.03 债务融资工具的发行主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
8.04：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,973,985 99.9974 52,300 0.0024 4,000 0.0002
8.05 债务融资工具的利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
