证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-018
无锡农村商业银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,021,440,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.54
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事茹华杰、周卫平、殷新中、孙志强、万
妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、张磊因事未出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，包可为、陈文婷、董晓林、吴平、钱小满、
陆相林因事未出席；
3、 公司高管及董事会秘书王锋出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
3、 议案名称：2023 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
4、 议案名称：2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
5、 议案名称：2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
6、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
7、 议案名称：关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
8、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,164,217 99.5813% 4,276,740 0.4187% 0 0.0000%
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
10、 议案名称：关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 261,020,656 98.6237% 3,642,600 1.3763% 0 0.0000%
11、 议案名称：关于 2023 年度关联交易管理情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
12、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
13、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
14、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,691,257 99.6329% 3,642,600 0.3566% 107,100 0.0105%
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普通 625,719,763 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股股东
持股 1%-
5% 普 通 269,307,134 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股股东
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