600908 沪市 无锡银行

证券代码：600908        证券简称：无锡银行      公告编号：2023-040
        无锡农村商业银行股份有限公司

      第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六 届董事会第十次会议于2023年8月25日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融 二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年8月14日向全体董事发出。 本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到14人,部分监事及高级管理 人员列席。独立董事孙健因事请假，书面授权委托独立董事张磊行使表决权。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商 业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

    1.关于2023年半年度报告及摘要的议案；

    赞成15票；反对0票；弃权0票。

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。

    2.关于2023年上半年度合规案防报告的议案；

    赞成15票；反对0票；弃权0票。

    3.关于 2023 年度恢复计划的议案；

    赞成15票；反对0票；弃权0票。

    4.关于2023年度处置计划建议的议案；

    赞成15票；反对0票；弃权0票。

    5.关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东股份的议案；
    赞成15票；反对0票；弃权0票。

    6.关于制定《主要股东承诺管理制度》的议案；

    赞成15票；反对0票；弃权0票。

    7.关于制定《金融资产风险分类管理办法》的议案；

    赞成15票；反对0票；弃权0票。

8.关于修订《操作风险管理办法》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
9.关于修订《从业人员行为管理办法》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
10.关于2023年度董事会专门委员会调研方案的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
特此公告。

                            无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                                                2023年8月29日