600908 沪市 无锡银行

证券代码：600908        证券简称：无锡银行      公告编号：2021-039
        无锡农村商业银行股份有限公司

      第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董 事会第二次会议于2021年8月26日下午在无锡农村商业银行股份有限公司总 行（无锡市滨湖区金融二街9号）三楼第一会议室召开，会议通知已于2021 年8月13日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实 到15人，公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押 本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求， 本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份 有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

    1.关于2021年半年度报告及摘要的议案；

    赞成13票；反对0票；弃权0票。

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。

    2.关于 2021 年上半年合规案防报告的议案；

    赞成13票；反对0票；弃权0票。

    3.关于提名指定杨阳先生牵头负责洗钱风险管理工作的议案；

    赞成13票；反对0票；弃权0票。

    4.关于制定本行领导班子年度薪酬分配方案的议案；

    赞成13票；反对0票；弃权0票。

    5.关于拟变更住所的议案；

    赞成13票；反对0票；弃权0票。


    为了进一步下沉服务重心，贴近深耕三农市场，全面提升本行服务乡村 振兴和普惠金融的能力、效率和精准度，本行拟申请变更住所。新址位于无 锡市锡山区丹山路66号（具体以工商行政管理机关核准的住所为准）。本行 将注册地址变更到锡山区有利于本行更好地坚守定位，深耕三农和普惠金融 市场，聚焦服务三农、小微企业、民营经济和乡村振兴。

    6.关于修订《信息科技三年（2020-2022）战略规划》的议案；

    赞成13票；反对0票；弃权0票。

    7.关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司代销理财业务管理办法》的议案；

    赞成13票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2021年8月28日