600906 沪市 财达证券

  证券代码：600906      证券简称：财达证券        公告编号：2024-010

              财达证券股份有限公司

      第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料
于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际
参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于审议<财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2023 年年度报告>
的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告》。

  本议案已经董事会审计委员会预审通过。

    （二）《关于李华素女士申请辞去合规负责人职务的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  李华素女士因达到法定退休年龄，同意其辞去合规负责人职务，由公司总经理张明先生代行合规负责人职务，代行职务的时间不超过 6 个月。


  公司《关于合规负责人退休离任的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                          财达证券股份有限公司董事会

                                                2024 年 3 月 27 日