600906 沪市 财达证券

  证券代码：600906        证券简称：财达证券        公告编号：2023-053

              财达证券股份有限公司

      第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料
于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实
际参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于调整董事会下设委员会成员的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  同意调整后的董事会各委员会成员组成：

  1、战略与 ESG 委员会由翟建强、张明、贺季敏组成，主任委员由翟建强担任。
  2、风险管理委员会由翟建强、张明、李长皓组成，主任委员由翟建强担任。
  3、审计委员会由韩永强、李长皓、韩旭组成，主任委员由韩永强担任。

  4、提名委员会由王慧霞、韩永强、贺季敏组成，主任委员由王慧霞担任。

  5、薪酬与考核委员会由韩永强、李长皓、贺季敏组成，主任委员由韩永强担任。
    （二）《关于审议<2022 年度投资项目后评价报告>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

  特此公告。

                                          财达证券股份有限公司董事会

                                                2023 年 11 月 22 日