600906 沪市 财达证券

    证券代码：600906    证券简称：财达证券      公告编号：2021-020

              财达证券股份有限公司

        第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2021
年 8 月 10 日上午 9:30 在公司 2321 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知和材料于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实际出席
会议的董事 11 名，其中现场出席的董事 5 名，以视频会议方式出席的董事 6 名。
  本次会议由董事长翟建强主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于变更董事会秘书的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  同意副董事长、总经理张明先生辞去董事会秘书职务，聘任张磊先生为公司董事会秘书。

  本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  公司《关于变更董事会秘书的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    （二）《关于变更首席信息官的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  同意常平先生辞去信息技术负责人、首席信息官职务，聘任谢井民先生为公司
首席信息官。

  本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  公司《关于变更首席信息官的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    （三）《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  同意聘任赵霞女士为公司证券事务代表。

  公司《关于聘任证券事务代表的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    （四）《关于授权经理层决定分支机构设置相关事宜的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （五）《关于审议<公募资产管理业务管理制度><公募资产管理业务关联交易管理办法>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    三、上网公告附件

  （一）《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》

  （二）《独立董事关于聘任首席信息官的独立意见》

  特此公告。

                                          财达证券股份有限公司董事会

                                                2021 年 8 月 11 日