证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2021-003
贵州燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 19 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2021 年 3 月 1 日以现场结合视频方式在贵阳市
新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生 3 位董
事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度投资方案的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于 2021 年度融资方案的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2021 年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。
（七）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。
1.2020 年度日常关联交易执行情况
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（4）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
（5）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（6）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（7）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（9）与贵州易能达能源服务有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事吕钢先生回避表决。
（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事王正红女士回避表决。
2.2021 年度日常关联交易预计
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（4）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
（5）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（6）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（7）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（9）与贵州易能达能源服务有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事吕钢先生回避表决。
（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事王正红女士回避表决。
（12）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
（十）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请 2021年度审计机构的公告》。
（十一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
（十二）审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》。同意发布公司2020 年社会责任报告。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（十三）审议通过《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
1.董事长洪鸣先生薪酬
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
2.董事、总裁吕钢先生薪酬
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事吕钢先生回避表决。
3.职工董事、副总裁程跃东先生薪酬
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生回避表决。
4.独立董事曹建新先生薪酬
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事曹建新先生回避表决。
5.独立董事李庆先生薪酬
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事李庆先生回避表决。
6.独立董事原红旗先生薪酬
表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事原红旗先生回避表决。
7.副总裁白大勇先生薪酬
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
8.副总裁郭亚丽女士薪酬
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
9.副总裁张健先生薪酬
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
11.财务总监贾海波先生薪酬
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
12.副总裁方锐先生薪酬
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
13.副总裁刘刚先生薪酬
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
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