证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-015
贵州燃气集团股份有限公司关于2018年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以2018年12月31日总股本812,989,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.64元（含税），共计分配现金股利52,031,315.52元（含税）；同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增325,195,722股，本次转增后公司总股本将由812,989,305股增加至1,138,185,027股。
●本议案已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润为79,261,674.48元，提取10%的法定盈余公积金7,926,167.45元后，公司本年度可供股东分配的利润为71,335,507.03元。截至2018年末，公司合并报表的未分配利润为368,123,597.68元，资本公积余额为510,213,044.91元；母公司报表的未分配利润为165,790,598.08元，资本公积余额为500,527,449.60元。
根据《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规等规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司目前的经营状况良好、业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果。公司2018年度利润分配预案为：拟以截至2018年12月31日总股本812,989,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.64元（含税），共
计派发现金股利52,031,315.52元（含税），占2018年度可供股东分配的利润71,335,507.03元的72.94%；与当年归属于上市公司股东的净利润171,709,800.84元之比为30.30%。
同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增325,195,722股，本次转增后公司总股本将由812,989,305股增加至1,138,185,027股（最终以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记为准，同步修订《公司章程》相关条款并办理注册资本的工商变更登记手续）。
以上预案符合《公司法》《证券法》《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报。
二、董事会意见
2019年4月22日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、独立董事意见
2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司分红指引》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。
四、监事会意见
2019年4月22日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019年4月22日
