600901 沪市 江苏租赁

证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2023-016

可转债代码：110083                              可转债简称：苏租转债

          江苏金融租赁股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议的通知于 2023 年 4 月 25 日以书面形式发出。本次会议于
2023年5 月5日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于提名第三届董事会董事候选人的议案

  董事会同意提名江勇先生（简历详见附件 2）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

  表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  本议案尚需提交股东大会审议。董事任职资格还需经监管部门核准。
  二、关于聘任公司高级管理人员的议案

  （一）聘任周柏青先生为公司总经理


  董事会同意聘任周柏青先生（简历详见附件 1）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

  表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  （二）聘任江勇先生为公司董事会秘书

  董事会同意聘任江勇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  （三）聘任江勇先生为公司副总经理

  董事会同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
  表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  前述高级管理人员的任职资格还需经监管部门核准。

  三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

  表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  特此公告。

                              江苏金融租赁股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 6 日
附件 1：

                    周柏青先生简历

  周柏青先生，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004
年 7 月至 2010 年 12 月，任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部
门经理助理；2011 年 1 月至 2021 年 2 月，任公司办公室副主任、信息
科技部总经理、办公室主任；2014 年 11 月至今任公司董事会秘书；2017
年 11 月至今任公司副总经理；2020 年 11 月至今任公司董事。

附件 2：

                    江勇先生简历

  江勇先生，1985 年 10 月出生，硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2018
年 2 月，任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018 年 3 月至 2021
年 3 月，任公司新兴产业事业部副总经理；2021 年 3 月至今任公司清洁
能源事业部总经理；2022 年 8 月至今任公司市场总监。