证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2019-020
江苏金融租赁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1
号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,335,456,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.1965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表
决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长熊先根主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，熊先根、张义勤、杜文毅、裴平出席了会议，
其他6名董事因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，丁国振、汪宇出席了会议，其他3名因公务
原因未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理张义勤、副总经理佘云祥、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监郑寅生列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
2、议案名称：关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
3、议案名称：关于《公司2018年度董事履职评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
4、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
5、议案名称：关于《公司监事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评
价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
6、议案名称：关于《监事会对监事2018年度履职情况评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
7、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
8、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
9、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
11、 议案名称：关于发行小微企业专项金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
12、 议案名称：关于《公司2018年关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006
13、 议案名称：关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
13.01、议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,705,417,581 99.9977 27,900 0.0016 11,000
