600900 沪市 长江电力

 股票代码：600900  股票简称：长江电力  公告编号：2020-071

          中国长江电力股份有限公司

      第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到14人，实到14人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议

  同意补选张星燎先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时结束。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任张星燎先生为公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，董事会同意聘任张星燎先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满时结束。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任谢俊先生为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会同意聘任谢俊先生为公司副总经理，
任期至第五届董事会任期届满时结束。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任陈辉先生为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会同意聘任陈辉先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满时结束。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于办市政职能移交所涉及公路资产实行无偿划转的议案》

  同意将溪洛渡、向家坝电站总长约137.39公里公路，以无偿划转方式，全部移交至公路所在地人民政府（昭通市、凉山州和宜宾市）或其指定接收人。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《公司2020年第三季度报告》

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
  同意于2020年11月25日在北京市召开公司2020年第三次临时股东大会。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：新任高级管理人员简历

                            中国长江电力股份有限公司董事会
                                  2020 年 10 月 30 日

附件：

                新任高级管理人员简历

    1. 张星燎，男，1971 年 1 月出生，管理学硕士，高级会计师，
中共党员。历任长江电力财务部综合财务主任、副经理，长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监，长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属股份有限公司监事会副主席，长江电力副总经济师兼湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师，中国三峡集团资产财务部副主任、副主任（主持工作）、主任，三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。现任长江电力总经理、党委副书记。

    2. 谢俊，男，1969 年 1 月出生，管理学硕士，正高级工程师，
中共党员。历任长江电力三峡电厂电气维修部副主任，主任、党支部书记，中国三峡集团机电工程部三峡机电安装项目部副主任、党支部书记，长江电力三峡电厂副厂长、党委委员。现任长江电力副总经理、党委委员，三峡电能有限公司董事、总经理、党委书记兼重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司副董事长、党委书记。

    3. 陈辉，男，1975 年 1 月出生，工程硕士，正高级工程师，中
共党员。历任长江电力三峡电厂生产技术部副主任，溪洛渡电厂筹建处生产管理部负责人、副总工程师兼生产管理部副主任，溪洛渡电厂副总工程师兼生产管理部副主任、总工程师兼生产管理部主任，乌东德与白鹤滩电力筹备组副组长，白鹤滩电厂筹建处主任。现任长江电力副总经理、党委委员，三峡电厂厂长、党委副书记。