股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2011－005
中国长江电力股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
中国长江电力股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2011 年
3 月 11 日上午采用通讯方式召开。会议通知于 2011 年 3 月 4 日以传
真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到 11 人，实到 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人
员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
因工作调动，同意张定明先生不再担任公司副总经理，聘任邓玉
敏先生为公司副总经理。
公司董事会对张定明先生在担任高级管理人员期间为公司发展
所做的贡献表示感谢。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于认购中国电力新能源发展有限公司增发股份
的议案》。
同意公司出资 21 亿港元参与中国电力新能源发展有限公司（以
下简称“中电新能源”）增发股份，每股价格 0.75 港元，并授权董事
长处理本次股权认购具体事宜。投资完成后，公司将成为中电新能源
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第一大股东，持有其 26.20%的股份。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
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附件 1：
邓玉敏同志简历
邓玉敏，男，1964 年 2 月生，工程硕士，教授级高级工程师。
历任葛洲坝水力发电厂水工分厂副厂长、厂长，葛洲坝水力发电厂工
会主席，中国三峡总公司宜昌三峡工程实业总公司副总经理、总经理、
党委书记、董事长，长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事
长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记兼长江三峡水
电工程有限公司董事长、长江三峡能事达电气股份有限公司董事长。
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附件2：
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于聘任邓玉敏先生为公司副总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《中国长江电力股份有限公司章程》等
相关规定，我们在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真、
负责的态度，就公司提交的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独
立意见如下：
经审阅邓玉敏先生的履历等材料，认为邓玉敏先生不存在《公司
法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，邓玉敏先生的任
职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
鉴于以上原因，我们同意聘任邓玉敏先生为公司副总经理。
独立董事：蒋黔贵、李菊根、曹兴和、刘章民、毛振华
二〇一一年三月十一日
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