证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2021-016
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,277,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.9290
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书曾海颖先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,097,377 99.9122 180,100 0.0878 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,097,377 99.9122 180,100 0.0878 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,097,377 99.9122 180,100 0.0878 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,057,677 99.8929 219,800 0.1071 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,097,377 99.9122 180,100 0.0878 0 0.0000
6、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,097,377 99.9122 180,100 0.0878 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,356,463 84.8418 421,014 15.1582 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,816,763 99.7755 460,714 0.2245 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,097,377 99.9122 180,100 0.0878 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
1 《公司 2020 年度 2,597,377 93.5156 180,100 6.4844 0 0.0000
董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度 2,597,377 93.5156 180,100 6.4844 0 0.0000
监事会工作报告》
3 《公司 2020 年年 2,597,377 93.5156 180,100 6.4844 0 0.0000
度报告》及其摘要
4 《公司 2020 年度 2,557,677 92.0863 219,800 7.9137 0 0.0000
利润分配预案》
5 《公司 2020 年度 2,597,377 93.5156 180,100 6.4844 0 0.0000
财务决算报告》
6 《关于支付审计 2,597,377 93.5156 180,100 6.4844 0 0.0000
费用及续聘会计
师事务所的议案》
7 《关于 2020 年度 2,356,463 84.8418 421,014 15.1582 0 0.0000
日常关联交易执
行情况及 2021 年
度日常关联交易
预计的议案》
8 《关于使用自有 2,316,763 83.4124 460,714 16.5876 0 0.0000
闲置资金进行委
托理财的议案》
9 《关于修订<公司 2,597,377 93.5156 180,100 6.4844 0 0.0000
章程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止 2021 年 05 月 14 日（本
次股东大会股权登记日），持有本公司股份 202,500,000 股，占公司总股份的 68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第 7 项议案进行表决时，已回避表决。
2、议案 9 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：朱智真、余韵
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
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