证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2020-019
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,337,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.2996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书曾海颖先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,146,573 99.9101 190,800 0.0899 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,146,573 99.9101 190,800 0.0899 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,146,573 99.9101 190,800 0.0899 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,608,175 95.8889 8,729,198 4.1111 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,146,573 99.9101 190,800 0.0899 0 0.0000
6、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,146,573 99.9101 190,800 0.0899 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,627,073 97.8622 210,300 2.1378 0 0.0000
8、 议案名称：《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,619,773 97.7880 217,600 2.2120 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
9.01 《关于选举陈斌先生为 203,568,309 95.8702 是
公司第九届董事会董事
的议案》
9.02 《关于选举王良睦先生 203,568,308 95.8702 是
为公司第九届董事会董
事的议案》
9.03 《关于选举汪晓林先生 203,568,308 95.8702 是
为公司第九届董事会董
事的议案》
9.04 《关于选举梁志刚先生 203,568,308 95.8702 是
为公司第九届董事会董
事的议案》
9.05 《关于选举蒋中祥先生 203,568,308 95.8702 是
为公司第九届董事会董
事的议案》
9.06 《关于选举黄晓玲女士 203,568,308 95.8702 是
为公司第九届董事会董
事的议案》
9.07 《关于选举朱昭先生为 203,657,203 95.9120 是
公司第九届董事会董事
的议案》
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 《关于选举郑学实先生 203,603,285 95.8866 是
为公司第九届董事会独
立董事的议案》
10.02 《关于选举许尤洋先生 203,603,284 95.8866 是
为公司第九届董事会独
立董事的议案》
10.03 《关于选举刘志云先生 203,603,284 95.8866 是
为公司第九届董事会独
立董事的议案》
10.04 《关于选举凌建明先生 203,603,284 95.8866 是
为公司第九届董事会独
立董事的议案》
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 《关于选举刘丽仙女士 203,603,284 95.8866 是
为公司第九届监事会监
事的议案》
11.02 《关于选举郭天赐先生 203,568,304 95.8702 是
为公司第九届监事会监
事的议案》
11.03 《关于选举李国献先生 203,568,304 95.8702 是
为公司第九届监事会监
事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
1 《公司 2019 年度 9,646,573 98.0604 190,800 1.9396 0 0.0000
董事会工作报告》
2 《公司 2019 年度 9,646,573 98.0604 190,800 1.9396 0 0.0000
监事会工作报告》
3 《公司 2019 年年 9,646,573 98.0604 190,800 1.9396 0 0.0000
度报告》及其摘要
4 《公司 2019 年度 1,108,175 11.2649 8,729,198 88.7351 0 0.0000
利润分配预案》
5 《公司 2019 年度 9,646,573 98.0604 190,800 1.9396 0 0.0000
财务决算报告》
6 《关于支付审计 9,646,573 98.0604 190,800 1.9396 0 0.0000
费用及续聘会计
师事务所的议案》
7 《关于 2019 年度 9,627,073 97.8622 210,300 2.1378 0 0.0000
日常关联交易执
行情况及 2020 年
度日常关联交易
预计的议案》
8 《关于与厦门翔 9,619,773
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