证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2012-003
厦门国际航空港股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 28 日在厦门国际航
空港办公楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合有关法
律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席方弘哲先生主持,
通过如下决议：
1、审议通过公司《2011 年度监事会工作报告》
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审议通过公司《2011 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》
（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监
事一致认为 ：
（1）公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与 2011
年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
4、审议通过《公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
5、审议通过《关于公司拟与控股股东厦门翔业集团有限公司签
订《运行指挥中心业务楼租赁合同》的议案》
厦门国际航空港股份有限公司拟与控股股东厦门翔业集团有限
公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本次租赁主要用作厦门
机场运行指挥中心工作场所、国际候机厅、国际头等舱用地等，租赁
总面积为 9324.71 ㎡，共七层，租赁期为 20 年，租赁价格总额为
4085.20 万元。
以上交易事项程序合法、有效，交易的价格公平、合理,没有发
现内幕交易和损害股东权益的情况。
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
6、审议通过《关于制定《厦门国际航空港股份有限公司内部控
制规范实施工作方案》的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公
司运作情况发表如下独立意见:
（1）公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等
符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事
会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真
审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务
时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决
策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出
了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、
股东利益的行为。
公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公
司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无
异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司
董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（2）检查公司的财务情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状
况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行
正常。财务报告真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，
天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告
是客观公正的。
（3）公司最近一次募集资金系 1997 年配股募集资金，其实际投入
项目和承诺投入项目一致，项目已完成。
（4）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，
未损害公司和股东的利益。
（5）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见
或否定意见的审计报告。
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
同意将以上第一项议案提交公司 2011 年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司监事会
二零一二年三月三十日
