600894 沪市 广日股份

 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2022-020
                  广州广日股份有限公司

                关于副董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日收到公司副
董事长蒙锦昌先生的书面辞职报告，蒙锦昌先生因达到退休年龄，向公司董事会请求辞去公司副董事长及董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒙锦昌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。蒙锦昌先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

  蒙锦昌先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                          广州广日股份有限公司董事会

                                              二〇二二年七月一日