广州广日股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：广州广日股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：广日股份
股票代码：600894
收购人名称：广州智能装备产业集团有限公司
注册地址：广州市越秀区大德路187号13楼
通讯地址：广州市越秀区大德路187号13楼
签署日期：二〇一八年十一月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在广州广日股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州广日股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指广州智能装备产业集团有限公司拟吸收合并广日股份控股股东广州广日集团有限公司，在本次吸收合并完成后，广州智能装备产业集团有限公司作为存续方成为上市公司直接控股股东，直接持有广日股份56.56%的股份。
五、本次收购涉及的相关事项已经收购人董事会审议通过，并由《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批[2018]109号）批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免相应的要约收购义务。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义............................................................................................................... 3
第二节 收购人介绍................................................................................................... 4
第三节 收购决定及收购目的................................................................................... 9
第四节 收购方式..................................................................................................... 10
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
广日股份/上市公司 指广州广日股份有限公司
收购人/广智集团 指广州智能装备产业集团有限公司
广州市国资委 指广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广日集团 指广州广日集团有限公司
南洋电器 指广州南洋电器有限公司
本次吸收合并 指广州智能装备产业集团有限公司吸收合并其全资子公
司广州广日集团有限公司
广智集团吸收合并广日股份控股股东广日集团，上述
本次收购 指事项完成后，广智集团直接持有广日股份56.56%的股
份，构成上市公司收购
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
最近三年 指2015年、2016年、2017年
元/万元 指人民币元、万元
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
号》 号——上市公司收购报告书》
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司全名：广州智能装备产业集团有限公司
统一社会信用代码：914401017243105223
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2000年7月27日
营业期限：2000年7月27日至无固定期限
法定代表人：蔡瑞雄
注册资本：230,000万元人民币
登记机关：广州市工商行政管理局
住所：广州市越秀区大德路187号13楼
联系方式：020-83337213
经营范围：企业自有资金投资；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业总部管理；计算机零部件制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；电气设备批发；通信设备零售；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；冶金专用设备制造；计算机应用电子设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械技术咨询、交流服务；机械配件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信系统设备制造；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽轮机及辅机制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；电梯技术咨询服务；房屋租赁；模具制造；环境保护专用设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯、自动扶梯及升降机销售；工业机器人制造；机器人系统生产；机器人修理；机器
人销售；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；发电机及发电机组制造；建筑物燃气系统安装服务；环保技术咨询、交流服务；物业管理；锅炉及辅助设备制造。
二、收购人股权控制关系
广智集团系广州市人民政府出资设立的国有独资企业，在实际的国有资产管理中，广智集团由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责，广智集团作为国家出资企业，接受广州市国资委的监管。收购人产权控制关系图如下：
广州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广州智能装备产业集团有限公司
广州市国资委是2005年2月2日经广州市人民政府批准设立的直属特设机构。根据广州市人民政府的授权，广州市国资委代表国家履行出资人职责，对授权监管的市属经营性国有资产进行监督和管理，保证出资人的各项权利的充分行使和所有者各项权利的实现，确保国有资产保值增值，指导推进国有企业改革和重组，并依法对区、县级市国有资产管理工作进行指导和监督。
三、收购人主营业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）主营业务情况
广州智能装备产业集团有限公司是广州市国资委属下大型装备制造企业，2008年由原广州机电工业资产经营有限公司、原广州机电集团（控股）有限公司和原广州电子集团有限公司实施重组成立，2011年与广州广重集团有限公司实施联合重组，2017年广州电气装备集团有限公司与广州广日集团有限公司实施联合重组。广州智能装备产业集团有限公司核心主导产业包括楼宇智能装备、智能电网系统及高端线束、环保和清洁能源装备、基础制造及通用工业设备与工业机器人和智能系统等五大产业板块。
（二）最近三年财务状况
单位：万元
项目 2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日
总资产 1,942,540.93 940,667.96 985,758.23
净资产 1,257,649.25 508,047.38 407,666.40
资产负债率 35.26% 45.99% 58.64%
项目 2017年 2016年 2015年
营业总收入 1,046,038.77 497,209.58 416,515.83
主营业务收入 1,035,138.69 491,461.65 410,478.76
净利润 107,230.71 92,633.27 14,800.76
净资产收益率 12.15% 20.23% 3.76%
注：上述财务数据已经审计。
四、收购人行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况
截至本报告书摘要签署日，广智集团最近五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人主要管理人员基本情况
姓名 职务 国籍 长期居住 是否取得其他国家
地 或者地区的居留权
蔡瑞雄 董事长、党委书记 中国 广州 否
景广军 总经理、副董事长、党委 中国 广州 否
副书记
王信皋 职工董事 中国 广州 否
王福铸 董事、党委副书记、总法 中国 广州 否
律顾问
吴卫宏 外部董事 中国 广州 否
李明智 外部董事 中国 广州 否
吴震 外部董事 中国 广州 否
李志坚 外部董事 中国 广州 否
程秀忠 外部董事 中国 广州 否
姓名 职务 国籍 长期居住 是否取得其他国家
地 或者地区的居留权
袁星侯 监事会主席 中国 广州 否
许岚 监事 中国 广州 否
温宏 监事 中
