600893 沪市 航发动力

股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2022-12
            中国航发动力股份有限公司

        第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 3 月 28 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场结合视频会议方式召开。本次会议
应出席董事 10 人，亲自出席 10 人，本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

  本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

  《中国航发动力股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》对公司 2021 年生
产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了 2022年度重点工作计划。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  《中国航发动力股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》对公司 2021 年度
会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对 2021 年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2022 年发展计划及重点工作进行了部署。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》


  公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《中国航发动力股份有限公司独立董事议事规则》及《公司章程》等相关规定和要求，在 2021 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

  公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所关于做好上市公司 2021年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2021 年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于提取 2021 年资产减值准备的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-14）。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于 2021 年资产核销的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-14）。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    八、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-15）。

  独立董事发表的独立意见认为：公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。
  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    九、审议通过《关于 2021 年度关联交易实际执行情况的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2022-16）。

  该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司 2021 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。

  本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

  表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    十、审议通过《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》）。

  独立董事发表的独立意见认为：经认真审阅相关材料，我们认为中国航发集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国航发集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国航发集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

  本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

  表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

  公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  独立董事发表的独立意见认为：2021 年，公司对自身及控股子公司的主要业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司的内部控制设计与运行健全有效。《中国航发动力股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

  公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

  公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《中国航发动力股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定要求，公司董事会编制并出具了《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    十五、审议通过《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

  公司组织对经理层成员 2021 年度经营业绩责任书指标完成情况进行了考核，并出具了《中国航发动力股份有限公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核结果》。
  独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司经理层成员2021 年度经营业绩考核结果》是按照公司相关制度规定，根据经理层成员 2021年度经营实绩、履职情况作出的，有利于持续推进公司经理层成员管理工作，不断激发企业创新创造活力，推动高质量发展。

  表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。