证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2020-049
中国航发动力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,065,468,920
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3574
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，经过半数董事推举由独立董事赵晋德先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 2 人，独立董事赵晋德先生出席并主持会议，
独立董事梁工谦先生出席会议。董事长杨森先生、董事张姿女士、李军先生、孙
洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生、独立董事王珠林先生、岳云先生因工作原
因无法出席本次股东大会；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事雷卫龙先生出席会议。监事会主
席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会；
3.副总经理、总会计师任立新先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,531,827 99.9120 111,300 0.0104 825,793 0.0776
2.议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,482,927 99.9074 160,200 0.0150 825,793 0.0776
3.议案名称：《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,531,827 99.9120 111,300 0.0104 825,793 0.0776
4.议案名称：《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,531,827 99.9120 111,300 0.0104 825,793 0.0776
5.议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,531,827 99.9120 111,300 0.0104 825,793 0.0776
6.议案名称：《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,718,820 99.9295 111,300 0.0104 638,800 0.0601
7.议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,718,820 99.9295 111,300 0.0104 638,800 0.0601
8.议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,718,820 99.9295 111,300 0.0104 638,800 0.0601
9.议案名称：《关于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,056,799 96.6177 3,992,769 3.3823 0 0.0000
10.议案名称：《关于<2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,531,827 99.9120 111,300 0.0104 825,793 0.0776
11.议案名称：《关于 2019 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,718,820 99.9295 111,300 0.0104 638,800 0.0601
12.议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,482,927 99.9074 160,200 0.0150 825,793 0.0776
13.议案名称：《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 117,299,468 99.3645 111,300 0.0942 638,800 0.5413
14.议案名称：《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,064,486,376 99.9077 343,744 0.0322 638,800 0.0601
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2019 年度董事会工 117,112,475 99.2061 111,300 0.0942 825,793 0.6997
作报告的议案》
2 《关于 2019 年度监事会工 117,063,575 99.1647 160,200 0.1357 825,793 0.6996
作报告的议案》
3 《关于公司 2019 年度报告 117,112,475 99.2061 111,300 0.0942 825,793 0.6997
及摘要的议案》
4 《关于 2019 年度独立董事 117,112,475 99.2061 111,300 0.0942 825,793 0.6997
述职报告的议案》
5 《关于公司 2019 年度财务 117,112,475 99.2061 111,300 0.094
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