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股票代码： 600893 股票简称： 航发动力 公告编号： 2018-18
中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（ 以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
（ 以下简称“ 本次会议”）通知于 2018 年 3 月 18 日分别以传真和邮件形式向公
司全体董事发出。本次会议于 2018 年 3 月 28 日以现场方式在北京市召开。本次
会议应出席董事 11 人，亲自出席 8 人， 董事杨森先生委托董事张民生先生代为
出席并表决、 董事彭建武先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决、 董事牟欣先
生委托董事杨先锋先生代为出席并表决， 本次会议合计可履行董事权利义务 11
人。 公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经董事会过半数董事推举， 本次会议由董事张民生先生主持。 经与会董事认
真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《 关于 2017 年度总经理工作报告的议案》
《 中国航发动力股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》对公司 2017 年生
产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了 2018
年度重点工作计划。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《 关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
《 中国航发动力股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》对董事会 2017
年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对 2017 年度公司主要经
营成果、财务状况、投资情况、内部控制和规范运作等方面的工作进行了总结，
对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2018 年发展计划及重点
工作进行了部署。
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表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式（ 2017 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2017
年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《 中国航发动力股份有限公司
2017 年度报告》及其摘要。 上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 上述报告详见上海
证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、 审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事年度述职报告格式指引》、《独立董事议
事规则》 等相关规定和要求，在 2017 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《 中国航发动力股份有限公司
2017 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、 审议通过《 关于提取与核销 2017 年减值准备金的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度提取资产减值
准备 15,496.32 万元， 减少资产减值准备 9,998.77 万元，其中，资产价值回升转
回 1,458.74 万元， 重组减少 5,877.82 万元，转销/核销 2,662.21 万元；公司资产
减值准备由年初账面余额 60,249.68 万元变为年末账面余额 65,747.23 万元。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过《 关于 2017 年度财务决算报告的议案》
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公司 2017 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
由其出具了标准无保留意见的审计报告。 在此基础上，公司编制了《 中国航发动
力股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、 审议通过《 关于 2017 年度利润分配预案的议案》
公 司 2017 年 度 合 并 财 务 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
959,994,252.08 元， 减当年计提法定盈余公积金 51,861,545.04 元，当年可供股东
分配的利润为 908,132,707.04 元。
公司母公司 2017 年年初未分配利润 1,183,032,300.25 元，当年实现净利润
518,615,450.36 元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末
可供股东分配利润 1,380,863,018.07 元。
按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司 2017 年度拟
向全体股东每 10 股派 1.29 元（含税），总计 289,438,267.00 元。利润分配额占
当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 30.15%，占年末母公司可供分
配利润 20.96%。 本年度不送股也不转增股本。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司 2017 年度利润分配预案是在
充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，
符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有
关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审
议。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、 审议通过《 关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2017 年
12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《 中国航发动力股份有限公
司 2017 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 。 报 告 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）。
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独立董事对该事项发表了独立意见，认为《 中国航发动力股份有限公司 2017
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系
情况。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、 审议通过《 关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，
并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进
行了独立审计，并出具了《 中国航发动力股份有限公司 2017 年度内部控制审计
报告》。报告全文见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、 审议通过《 关于 2017 年度社会责任报告的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式（ 2017 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2017 年
年度报告工作的通知》 等有关规定，编制了《 2017 年度社会责任报告》。报告全
文见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、 审议通过《 关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《 中国航发动力股份
有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2017 年度募集资
金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《 2009 年非公开发行股票募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》、《 2014 年发行股份购买资产并募集配套
资金募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 和《 2017 年非公开发行股
份募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 上述报告全文见上海证券交
易所网站（ http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、 审议通过《 关于 2017 年度关联交易实际执行情况的议案》
详见公司于本公告日发布的《 中国航发动力股份有限公司关于 2017 年度关
联交易实际执行情况的公告》（公告编号： 2018-20）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司与关联方 2017 年度发生的各
项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公
司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
本议案涉及关联交易， 关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨
森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决， 其他 5 名非关联董事对本议案进行了
表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、 审议通过 《 关于 2017年度内部董事和高级管理人员绩效年薪的议案》
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司董事、 高
级管理人员 2017 年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其绩效
年薪考核发放方案如下：
1、 2017 年度公司内部董事和总经理绩效年薪总额建议为 70 万元。具体标
准由董事长在股东大会审定的绩效年薪兑现总额范围内确定；
2、 2017 年度公司除总经理外的其他高级管理人员绩效年薪兑现总额建议为
140 万元，具体标准由公司总经理在董事长确定的其他高级管理人员绩效年薪总
额内确定。
独立董事对该事项发表了独立意见， 认为上述方案充分体现了经营管理的绩
效导向，有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，
推动公司持续健康发展。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案中有关董事薪酬的事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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十四、 审议通过《 关于 2018 年度财务预算的议案》
在综合分析 2018 年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合“十
三五” 发展目标和 2018 年生产经营工作安排，综合考虑经营风险和应对措施，
编制了 2018 年度财务预算。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、 审议通过《 关于聘任 2018 年审计机构的议案》
根据公司业务发展的需要，同时考虑到业务的延续性，提议继续聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构， 进行会计报表审计、内
部控制审计及其他相关咨询业务。
立信会计师事
