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600893 沪市 航发动力


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航空动力:第六届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2012-01-05

    证券代码:600893            证券简称:航空动力                     公告编号:2012临-2



                          西安航空动力股份有限公司
                   第六届监事会第十八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
    会第十八次会议通知于 2011 年 12 月 19 日发出,于 2011 年 12 月 30 日以现场会
    议方式召开。本次会议应到监事 5 名,亲自出席 5 名。会议的召集、召开及表决
    程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监
    事会主席张民生先生召集并主持,经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形
    成本次监事会决议如下:

        (一)审议并通过《关于调整 2011 年度关联交易预测金额的议案》

        公司第六届董事会第十二次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了
    2011 年度关联交易的系列议案。由于公司 2011 年经营规模比年初预计有所调整,
    尽管预计本年度关联交易总额未超出年初预计数,但个别项目的实际执行与年初
    预计有所变化,现按照实际情况,对 2011 年度各项关联交易预计金额进行调整,
    调整后的项目及金额如下:
        1、销售商品、提供劳务
                                                                                    单位:万元
                   关联                                                                 占同类交易
                           关联交易内    关联交易定价     2010 年末     预计 1-12 月
  关联交易方       交易                                                                 金额的比例
                              容             原则          预计额         合计金额
                   类型                                                                     (%)
中国航空工业集     销售                  参考《国家军品
                           航空发动机                     67,626.00      75,729.00       20.80%
 团公司系统内      商品                  价格管理办法》
中国航空工业集     销售   航空发动机零   参考《国家军品
                                                          70,000.00      86,800.00       23.85%
 团公司系统内      商品     备件制造     价格管理办法》
                          销售材料、工
中国航空工业集     销售                  参考市场价格
                          程施工、劳务                     900.00        19,797.00       36.90%
 团公司系统内      商品                      定价
                          及非航空民品
西安航空发动机     销售                  参考《国家军品
                           航空发动机                     222,620.00     197,391.00      54.23%
(集团)有限公司   商品                  价格管理办法》

                                               1
 西安航空发动机        销售     新产品试制、   参考《国家军品
                                                                30,000.00     30,000.00       100.00%
(集团)有限公司       商品            加工    价格管理办法》
 西安航空发动机        提供                    参考市场价格
                                  工程施工                       3,500.00     3,100.00         12.73%
(集团)有限公司       劳务                         定价
 西安航空发动机        提供                    参考市场价格
                                  动能供应                       1,400.00     1,200.00         7.41%
(集团)有限公司       劳务                         定价
                      合计                           /          396,046.00   414,017.00



           2、采购商品、接受劳务
                                                                                          单位:万元
               关联                                                                          占同类交易
                                               关联交易定价     2010 年末    预计 1-12 月
关联交易方     交易          关联交易内容                                                    金额的比例
                                                   原则          预计额       合计金额
               类型                                                                             (%)
中国航空工               采购航空发动机制
               购买                            参考《国家军品
业集团公司               造及衍生产品原材                       149,930.00   140,000.00        47.58%
               商品                            价格管理办法》
  系统内                          料
中国航空工
               接受     工装、设备大修、产     参考市场价格
业集团公司                                                       2,800.00      3,300.00        21.09%
               劳务             品加工             定价
  系统内
西安航空发
               接受                            参考市场价格
动机(集团)                 民品、加工等                        1,700.00      400.00          2.93%
               劳务                                定价
 有限公司
                                               参考市场价格
                               运输服务                          1,900.00      1,900.00        5.98%
                                                   定价
                                               参考市场价格
                                包装箱                            800.00       1000.00         3.14%
                                                   定价
                        购销业务(办公、纯     参考市场价格
                 生                                              2,300.00      2,300.00        7.23%
                 产           净水、油)           定价
     西          保
     安                                        参考市场价格
                 障      设备公共设施维修                        1,300.00      1,380.00        4.33%
     航                                            定价
     空
     发                                        参考市场价格
                                天然气                            850.00       850.00          2.67%
     动