证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2011 临-03
西安航空动力股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次会议无否决、新增或修改提案。
西安航空发动机（集团）有限公司作为关联股东，须于本次
临时股东大会上就下列第三、四项议案回避表决。在计算该
等议案表决情况时，西安航空发动机（集团）有限公司所持
股份数不计入出席股东大会有效表决权股份总数内。
一、会议召开和出席情况
2011年1月27日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）召开2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股
东大会采取现场投票方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一
楼会议室。出席现场会议股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份
324,781,034股，占公司有表决权股份总数的59.62%。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蔡毅先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会
议事日程的提案进行了表决，并形成决议如下：
1、《关于接受董事孟建先生的辞职申请并提名李宗顺先生为公司董事及董事
会战略委员会委员、保密委员会委员候选人的议案》
表决情况：324,781,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
2、《关于增补独立董事杨嵘女士为董事会薪酬与考核委员会委员候选人的议
案》
表决情况：324,781,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
3、《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机(集团)有限公司回避表决。
表决情况：34,745,658股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反
对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
4、《2011 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机(集团)有限公司回避表决。
表决情况：34,745,658股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反
对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
5、《关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生产品技改的议案》
表决情况：324,781,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决情况：324,781,034股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所邓雪芳律师和王伟律师现场见证，并
为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备案文件
1. 西安航空动力股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议
2. 北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司 2011 年第一
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
2011 年 1 月 27 日
