证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-020
大晟时代文化投资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,894,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.6523
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长陈井阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书曾庆生先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,894,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 165,881,172 99.9922 13,000 0.0078 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 165,881,172 99.9922 13,000 0.0078 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年度 18,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案》
《公司 2023 年度
6 内部控制评价报 18,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告》
《关于使用闲置自
7 有资金进行现金管 18,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理及证券投资的议
案》
《关于 2024 年度
8 向金融机构申请综 18,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合授信额度并进行
担保预计的议案》
9 《关于续聘会计师 18,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
《关于公司董事
11 2023 年度薪酬情 5,300 28.9617 13,000 71.0383 0 0.0000
况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
《关于公司监事
12 2023 年度薪酬情 5,300 28.9617 13,000 71.0383 0 0.0000
况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
会议听取了公司独
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