证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2019-029
大晟时代文化投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,841,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 51.8070%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长周镇科先生、独立董事陈建根先生、董事徐立坚先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
6、议案名称：《公司2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
10、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
11、议案名称：《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
12、议案名称：《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
13、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
14、议案名称：《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《公司2018年度利
5 润分配预案》 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
《公司2018年度内
6 部控制自我评价报 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
告》
《关于使用闲置自有
7 资金进行现金管理的 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
议案》
《关于公司部分募集
8 资金投资项目结项并 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
将节余募集资金永久
补充流动资金的议
案》
《关于公司2018年
度日常关联交易执行
9 情况及2019年度日 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
常关联交易预计的议
案》
《关于计提资产减值
10 准备的议案》 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
《关于变更公司名
11 称、注册地址及修订 15,752,640 99.9156 13,300 0.0
