证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-014
中房置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,601,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的
规定。大会由公司董事朱宏坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长朱雷先生、副董事长杨松柏先生、独
立董事谢荣兴先生、杜建中先生、高登立先生因工作未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由；监事张蕾先
生、监事李明颐女士因工作未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书暂时空缺；公司总经理赵帆先生、副总经理卢建先生、副总
经理及财务总监孟长舒女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,359,270 96.28 2,659,751 1.59 3,582,001 2.14
2、 议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,694,270 95.88 3,324,751 1.98 3,582,001 2.14
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
3.01 关于选举朱雷先生为公司第 150,424,198 89.75 是
九届董事会董事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生为公司 213,383,400 127.32 是
第九届董事会董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为公司第 156,542,704 93.40 是
九届董事会董事的议案
3.04 关于选举卢建先生为公司第 149,973,698 89.48 是
九届董事会董事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为公司第 152,558,492 91.02 是
九届董事会董事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生为公司 151,579,692 90.44 是
第九届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
4.01 关于选举崔松鹤先生为公司 162,250,048 96.81 是
第九届董事会独立董事的议
案
4.02 关于选举张显道先生为公司 152,250,039 90.84 是
第九届董事会独立董事的议
案
4.03 关于选举罗宏博先生为公司 153,650,439 91.68 是
第九届董事会独立董事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘任 2021 年度 13,201 67.90 2,659, 13.68 3,58 18.4
会计师事务所的议案 ,161 751 2,00 2
1
2 关于选举公司第九届 12,536 64.48 3,324, 17.10 3,58 18.4
监事会监事的议案 ,161 751 2,00 2
1
3.01 关于选举朱雷先生为 2,266, 11.66
公司第九届董事会董 089
事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生 65,225 335.4
为公司第九届董事会 ,291 7
董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为 8,384, 43.12
公司第九届董事会董 595
事的议案
3.04 关于选举卢建先生为 1,815, 9.34
公司第九届董事会董 589
事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为 4,400, 22.63
公司第九届董事会董 383
事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生 3,421, 17.60
为公司第九届董事会 583
董事的议案
4.01 关于选举崔松鹤先生 14,091 72.48
为公司第九届董事会 ,939
独立董事的议案
4.02 关于选举张显道先生 4,091, 21.05
为公司第九届董事会 930
独立董事的议案
4.03 关于选举罗宏博先生 5,492, 28.25
为公司第九届董事会 330
独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、汤金鼎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集 人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中房置业股份有限公司
2022 年 2 月 14 日
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