600889 沪市 南京化纤

  股票简称：南京化纤      股票代码： 600889    编号：临 2023-027

                南京化纤股份有限公司

          第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2023年6月11日以传真和邮件方式送达。

  （三）本次监事会于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 16:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

  公司第十一届监事会已于 2023 年 6 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会选
举产生，经监事会审议，同意选举周维先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

  南京化纤股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                          南京化纤股份有限公司监事会
                                                2023 年 6 月 16 日