600889 沪市 南京化纤

  股票简称：南京化纤      股票代码： 600889    编号：临 2023-005

  南京化纤股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2023 年 03 月 22 日以传真和
邮件方式送达。

  （三）本次董事会于 2023 年 03 月 28 日（星期二）上午 9:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，1 名董事以通讯方式表决，
1 名董事因公未出席。

  （五）董事长陈建军先生主持会议，公司部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  2、审议《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度预算工作报告》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  3、审议《公司 2022 年度报告全文及摘要》；

  注：见《公司 2022 年度报告》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  4、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  5、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  6、审议《2023 年南京化纤风险管理工作计划》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  7、审议《公司 2022 年度社会责任报告》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

  8、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  9、审议《公司 2022 年度利润分配预案》；

  本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  10、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  11、审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  12、审议《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》的议案；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  13、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  14、审议修订《南京化纤股份有限公司全面风险管理手册》的议案；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  15、审议修订《南京化纤股份有限公司内部审计制度》的议案；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  16、审议修订《内部控制评价制度》的议案；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  17、审议修订《南京化纤股份有限公司内部控制检查监督制度》的议案；
  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  18、审议修订《南京化纤股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》的议案；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  19、审议修订《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；
  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  20、审议修订《南京化纤股份有限公司内部信息传递管理制度》的议案；
  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

  21、审议《南京化纤股份有限公司对外投资管理办法》的议案；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  22、审议《公司十四五数字化转型战略规划报告》的议案；

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  23、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的提案》；

  根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2022 年度股东大会审议：
非累积投票议案

1    公司 2022 年度报告全文及摘要

2    公司 2022 年度董事会工作报告

3    公司 2022 年度监事会工作报告

4    公司 2022 年度财务决算及 2023 年度全面预算报告

5    公司 2022 年度利润分配预案

6    关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
      审计机构和内控审计机构的议案

7    公司独立董事述职报告
8    公司对外投资管理制度
累积投票议案
9.00  关于选举董事的议案
9.01  候选董事陈建军
9.02  候选董事谌聪明
9.03  候选董事钟书高
9.04  候选董事李琰
10.00  关于选举独立董事的议案
10.01  候选独立董事戴克勤
10.02  候选独立董事张军
10.03  候选独立董事石红梅
11.00  关于选举监事的议案
11.01  候选监事周维

11.02  候选监事张家梁

  召开公司 2022 年度股东大会的通知另行公告。

  表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
                                          南京化纤股份有限公司董事会
                                                  2023 年 03 月 29 日