600889 沪市 南京化纤

 股票简称：南京化纤          股票代码：600889        编号：临 2023-011
      南京化纤股份有限公司董事会、监事会换届选举公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

    一、  公司董事会换届选举情况

  公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》，公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐陈建军、谌聪明、钟书高、李琰为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名推荐戴克勤、张军及石红梅为公司第十一届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等法律法规的要求，公司董事会同意以上董事候选人（简历附后），提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司独立董事出具了同意的独立意见，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中规定的任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届董事会经股东大会审议通过的
决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将继续履行职责。

    二、公司监事会换届选举情况

  根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2
名，职工代表监事 1 名。公司第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名周维和张家梁为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

  第十一届监事会职工代表监事罗红玉由公司于 2023 年 3 月 15 日召开的职工代
表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。
  特此公告

                                              南京化纤股份有限公司董事会
                                                          2023年3月29日
非独立董事候选人简历：
陈建军：男，1968年8月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中2014年2月至2015年12月兼工会主席）；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理、党总支书记、工会主席；2019年9月至2020年4月任南京化纤股份有限公司党委副书记；2020年4月至2020年5月任南京化纤股份有限公司总经理、党委副书记；2020年5月至2021年10月任南京化纤股份有限公司总经理、董事、党委副书记；2021年10月至2022年9月任南京化纤股份有限公司党委书记、总经理、董事；2022年9月至2022年12月任南京化纤股份有限公司党委书记、董事；自2022年12月起任本公司党委书记、董事长。
谌聪明：男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016年3月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；2016年6月至2018年9月任南京先正电子股份有限公司监事；2017年4月至2018年9月任南京医药股份有限公司董事。自2018年9月至2022年10月任本公司总会计师、常务副总经理兼总会计师、总经理；2022年12月起任公司董事、总经理、党委副书记。
钟书高：2002年6月至2008年8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理；2015年6月至2017年10月历任本公司第八届、第九届董事会董事、总经理；自2017年10月至2019年9月任公司第九届董事会董事、总经理、党委副书记；自2019年9月起历任公司第九届、第十届董事会董事。

李琰：男，1992年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2016年7月至2017年4月任上海凯石益正资产管理有限公司股权并购部投资经理；2017年5月至2022年2月任江苏毅达股权投资基金管理有限公司基金管理部、战略客户部、运营管理部高级投资经理；2022年2月至今任南京国资混改基金有限公司投资发展部部门副经理。
独立董事候选人简历：
戴克勤：男，1958 年 3 月出生，中国国籍，在职研究生学历，正高级经济师、律师。
1981 年 7 月至 1998 年 3 月在江苏紫金电子信息产业集团公司任工程师、总经理办
公室主任、总经理助理，1998 年 3 月至 2006 年 2 月在宏图高科公司（上市公司）
任副总裁、总法律顾问、行政总监，2006 年 2 月至 2018 年 3 月任三胞集团总法律
顾问（高级法务总监）、党委副书记、纪委书记。2018 年 3 月至今在江苏金鼎英杰
律师事务所任律师。自 2021 年 5 月 28 日起任本公司第十届董事会独立董事。

张军：男，1964 年 3 月生，中国国籍，工学博士。1993 年 7 月至 1997 年 4 月任南
京化工大学高分子系助教；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任南京化工大学高分子系副
教授；2004 年 05 至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。自 2021 年 5 月 28
日起任本公司第十届董事会独立董事。
石红梅：女，1967 年 12 月出生，中共党员。南京财经大学会计系会计信息技术专业本科毕业，南京大学高级工商管理硕士，正高级会计师，国际注册会计师，2015年江苏省财政厅首批管理会计专家，教育部全国行业职业教育教学指导委员会（2021-2025 年）委员，南京信息工程大学校外实习指导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏省江海粮油集团有限公司监事会主席
等职务。2021 年 1 月退休。自 2022 年 6 月 8 日起任本公司第十届董事会独立董事。
非职工代表监事候选人简历：
周维，男，1969 年 4 月出生，1990 年参加工作，大学本科，中国注册会计师，会计师。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部业务主管、南京新工投资集团有限责任公司财务管理部业务主管、财务管理部经理助理、纪检监察审计部副主
年 8 月 18 日起任本公司监事会主席。

张家梁，男，1985 年 12 月出生，本科学历。2010 年至 2018 年历任江苏康缘药业
员工关系专员、HRBP 主管、营销人力资源经理、人力资源经理；2019 年至 2020 年
4 月任南京中山制药有限公司人力资源总监 2020 年 5 月至 2021 年 11 月任南京化纤
股份有限公司人力资源部长；2021年12月至今任南京化纤股份有限公司党委委员、人力资源部长。
职工代表监事候选人简历：

罗红玉，女，1981 年 9 月出生，本科学历，中级工程师。2011 年 11 月至 2016 年 5
月任南京化纤股份有限公司任技术中心副主任工程师；2016 年 6 月至 2017 年 8 月
挂职南京栖霞区十月科技创业园党建指导员；2017 年 8 月至 2022 年 11 月历任南京
化纤股份有限公司技术中心副主任工程师、纪检监察室副主任、党群工作部副主任（中层正职）；2022 年 11 月至今任南京化纤股份有限公司党群工作部部长。