600889 沪市 南京化纤

  股票简称：南京化纤      股票代码： 600889    编号：临 2023-002

                  南京化纤股份有限公司

    第十届董事会第二十六次会议（通讯方式表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）召开本次董事会议的相关材料于 2023 年 2 月 1 日以传真和邮件方式
送达。

  （三）本次董事会于 2023 年 2 月 6 日(星期一)以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

    1、关于聘任杜国祥先生为公司副总经理的议案；

  根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杜国祥先生为公司副总经理（杜国祥先生简历见附件），任期与本届经营班子相同。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、关于聘任居波先生为公司董事会秘书的议案；

  因工作调整，陈波先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名居波先生为公司董事会秘书（居波先生简历见附件），任期与本届董事会相同。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    3、关于聘任陈波先生为公司总经理助理的议案；

  根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈波先生为公司总经理助理（陈波先生简历见附件），任期与本届经营班子相同。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。


表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
4、关于居波先生不再担任公司总经理助理的议案；
因工作调整，居波先生不再担任公司总经理助理职务。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。特此公告。

                                      南京化纤股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 7 日

附件：相关人员简历

  1、杜国祥先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，工学学士，机械工程师。
1996 年 1 月至 2006 年 4 月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部
副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理；2006 年 4 月至 2014 年 12 月
任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理；2015 年 4 月至 2016 年 9 月任
瑞士布勒烘燥事业部高级项目经理；2016 年 9 月至 2016 年 12 月任江苏金羚纤
维素纤维有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 9 月任江苏金羚纤维素纤维
有限公司常务副总经理；2018 年 9 月至 2020 年 4 月任江苏金羚纤维素纤维有限
公司总经理；2020 年 4 月至 2023 年 2 月任本公司总经理助理、江苏金羚纤维素
纤维有限公司总经理；2022 年 7 月至 2023 年 1 月兼任江苏金羚纤维素纤维有限
公司党支部书记；自 2023 年 1 月起兼任上海越科新材料股份有限公司总经理。自 2023 年 2 月起任本公司副总经理、上海越科新材料股份有限公司总经理。
  2、居波先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008 年 7
月至2013年7月任中电电气集团有限公司发展规划处副处长；2013年7月至2017
年 7 月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长；2017 年 7 月至 2022
年 11 月任浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书；2022 年 11 月至 2023 年 2
月任本公司总经理助理。自 2023 年 2 月起任本公司董事会秘书。

  3、陈波先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，大专学历。2000 年至 2006 年
4 月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；2006 年 4 月至 2023 年
2 月任本公司董事会秘书。自 2023 年 2 月起任本公司总经理助理。