600889 沪市 南京化纤

  股票简称：南京化纤      股票代码： 600889    编号：临 2022-025

 南京化纤股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2022年8月12日以传真和邮件方式送达。

  （三）本次监事会于2022年8月18日（星期四）下午4：00在公司307会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

  （五）周维先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况

    1、选举周维先生为公司监事会主席。

  表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
  特此公告。

                                          南京化纤股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 19 日