600889 沪市 南京化纤

  股票简称：南京化纤      股票代码： 600889    编号：临 2022-009

                南京化纤股份有限公司

    第十届董事会第十六次会议（通讯方式表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式
送达。

  （三）本次董事会于 2022 年 4 月 26 日(星期二)以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2022 年第一季度报告》；

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、审议《关于补选公司独立董事的议案》；

  公司独立董事徐小琴女士任期即将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，徐小琴女士不再担任本公司独立董事。

  董事会对徐小琴女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！

  董事会拟提名石红梅女士作为公司第十届董事会独立董事候选人（石红梅女士的简历附后），任期同公司其他董事。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
  特此公告。

                                          南京化纤股份有限公司董事会
                                                  2022 年 04 月 28 日

附件：石红梅女士简历

  石红梅，女，1967 年 12 月出生，中共党员。南京财经大学会计系会计信息
技术专业本科毕业，南京大学高级工商管理硕士，正高级会计师，国际注册会计师。2015 年江苏省财政厅首批管理会计专家，教育部全国行业职业教育教学指导委员会（2021-2025 年）委员，南京信息工程大学校外实习指导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏省江海粮油集团有限公司监事会主席等职务。2021 年 1 月退休。现任江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务顾问。