南京化纤股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料
(二 0 二一年十月二十七日)
股票简称:南京化纤
股票代码：600889
公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼
邮 编： 210019
电 话： 025-84208005
传 真： 025-57518852
南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852
邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com
南京化纤股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会序
会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三 ）上午 9:30
会议地点： 江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室
会议主持人：董事长丁明国先生
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、报告并审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
累积投票议案
2.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（1）人
2.01 候选监事艾兴海
四、集中回答股东提问
五、议案表决
六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布现场会议结束
二 0 二一年十月二十七日
南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
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议案一：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
为推动公司建立和完善现代企业制度，进一步规范公司运作，公司第十届董事会第十一次会议遵照《上市公司治理准则》的相关规定，拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订。具体修订内容如下：
对应条款 修订前的条款内容 修订后的条款内容
原第四章“股东 ……股东大会就选举董事、监事进行 ……股东大会就选举董事、监事进行和股东大会”第 表决时,根据本章程的规定或者股东 表决时,根据本章程的规定或者股东六节“股东大会 大会的决议,可以实行累积投票 大会的决议,应当实行累积投票
的表决和决议” 制。…… 制。……
第八十三条
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
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议案二：关于补选公司监事的议案
各位股东、股东代表：
因工作变动，邓杨先生不再担任南京化纤股份有限公司第十届监事会主席。
公司对邓杨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司监事会提名艾兴海先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
艾兴海先生, 1962 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2000 年 3 月至 2003 年
2 月任南京化建产业(集团)有限公司资产财务部主任科员；2003 年 2 月至 2004 年 4 月任南京
化建产业（集团）有限公司企业管理部副部长；2004 年 4 月至 2006 年 1 月任南京化建产业
（集团）有限公司企业管理部部长；2006 年 1 月至 2010 年 3 月任南京化建产业（集团）有
限公司产权管理部部长；2010 年 3 月至 2012 年 7 月任南京化建产业（集团）有限公司资产
管理部部长；2012 年 07 月至 2013 年 7 月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；
南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
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2013 年 7 月至 2017 年 03 任 G108 项目副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 5 月任南京华东电
子信息科技股份有限公司总会计师。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二 0 二一年十月二十七日
南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
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