证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-024 号
新疆众和股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2023 年 3 月 22 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第九届董事会第四次会议的通知，并于 2023 年 4 月 1 日在
本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《公司关于 2022 年度资产处置及减值的议案》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2023-025 号《新疆众和股份有限公司关于 2022 年度资产
处置及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司关于核销 2022 年度长期挂账应收款项、应付款项
的议案》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2023-026 号《新疆众和股份有限公司关于核销 2022 年度
长期挂账应收款项、应付款项的公告》）
（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（五）审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2023-027 号《新疆众和股份有限公司 2022 年度利润分配
方案公告》）
（六）审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》）
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》）
（八）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》）
（九）审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》）
（十）审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2022 年度社会责任报告》）
（十一）审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十二）审议通过了《公司关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2023-028 号《新疆众和股份有限公司关于 2023 年度预计
为子公司提供担保的公告》）
（十三）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，2023 年度公司拟在下述 23 家银行办理总金额不超过人民币 227 亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
序号 授信银行 授信金额
（人民币万元）
1 国家开发银行 250,000
2 进出口银行 250,000
3 中国银行 180,000
4 农业银行 150,000
5 工商银行 200,000
6 建设银行 200,000
7 交通银行 120,000
8 招商银行 50,000
9 中国农业发展银行 50,000
10 中国邮政储蓄银行 20,000
11 昆仑银行 20,000
12 东亚银行 30,000
13 新疆银行 30,000
14 北京银行 50,000
15 华夏银行 50,000
16 民生银行 50,000
17 乌鲁木齐银行 50,000
18 中信银行 50,000
19 光大银行 80,000
20 广发银行 80,000
21 平安银行 80,000
22 浦发银行 100,000
23 兴业银行 130,000
合计 2,270,000
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在2023年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（十四）审议通过了《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2023-029 号《新疆众和股份有限公司 2022 年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》）
（十五）审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议
案》
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2023-030 号《新疆众和股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
（十六）审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》
根据总经理孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任马斐学先生为公司副总经理（简历附后），任期自本项决议通过后起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事介万奇、傅正义、李薇、王林彬对聘任公司副总经理发表了如下独立意见：
（1）马斐学先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求。
（2）经审查马斐学先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（3）综上所述，同意聘任马斐学先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（十七）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。（关联董事孙健
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