600888 沪市 新疆众和

证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-099 号
            新疆众和股份有限公司

  第九届监事会 2022 年第八次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于 2022 年 12 月 21 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位监事发出了第九届监事会 2022 年第八次临时会议的通知，并于 2022
年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决
票 5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

  公司监事会同意选举陈奇军先生（下附简历）为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期相同。

  陈奇军先生简历：

  陈奇军，男，51 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、首席合规官、纪检委书记、风险防控总经理；曾任特变电工股份有限公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司总经理，特变电工新疆变压器厂常务副厂长。

  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

  特此公告。

                                        新疆众和股份有限公司监事会
                                            2022 年 12 月 27 日

     报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2022 年第八次临时会议决议》