600888 沪市 新疆众和

证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-092 号
            新疆众和股份有限公司

  第九届监事会 2022 年第七次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于 2022 年 12 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位监事发出了第九届监事会 2022 年第七次临时会议的通知，并于 2022
年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 4 名，实际收到有效表决
票 4 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司原监事会主席黄汉杰辞职后，需要补选1名监事，经公司股东特变电工股份有限公司推荐，公司监事会同意补选陈奇军先生（下附简历）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满止。

  陈奇军先生简历：

  陈奇军，男，51 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、首席合规官、纪检委书记、风险防控总经理；曾任特变电工股份有限公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司总经理，特变电工新疆变压器厂常务副厂长。


  表决结果：赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。

  该议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                        新疆众和股份有限公司监事会

                                            2022 年 12 月 6 日

     报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2022 年第七次临时会议决议》