600888 沪市 新疆众和

 证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-084 号
            新疆众和股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开了第九届董事会2022年第九次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。结合实际工作需要，公司对《公司章程》有关董事人数条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前                            修订后

第一百零七条 董事会由9名董事组成。 第一百零七条 董事会由 11 名董事组
                                  成。

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会：                        股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即 数或者本章程所定人数的三分之二时；
6 人）时；                          ······

······

  《公司章程》其他条款保持不变。

  该事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

  特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
  2022 年 11 月 15 日