证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2022-022 号
新疆众和股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,157,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.0145
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健
先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生，独
立董事介万奇先生、傅正义先生因工作原因未能现场出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事焦海华女士、
杨庆宏先生因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 539,084,449 99.9864 73,020 0.0136 0 0
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 539,084,449 99.9864 73,020 0.0136 0 0
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 539,084,449 99.9864 73,020 0.0136 0 0
4、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 539,084,449 99.9864 73,020 0.0136 0 0
5、 议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 539,084,449 99.9864 73,020 0.0136 0 0
6、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 539,084,449 99.9864 73,020 0.0136 0 0
7、 议案名称：《公司关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,411,041 99.8615 746,428 0.1385 0 0
8、 议案名称：《公司关于 2022 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 539,084,449 99.9864 73,020 0.0136 0 0
9、 议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,504,441 99.8788 653,028 0.1212 0 0
10、 议案名称：《公司关于续聘 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,995,749 99.9700 161,720 0.0300 0 0
11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,995,749 99.9700 161,720 0.0300 0 0
12、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,995,749 99.9700 161,720 0.0300 0 0
13、 议案名称：《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,995,749 99.9700 161,720 0.0300 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2021 年度董事 10,467,434 99.3072 73,020 0.6928 0 0
会工作报告》
2 《公司 2021 年度监事 10,467,434 99.3072 73,020 0.6928 0 0
会工作报告》
3 《公司
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