证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2020-051 号
新疆众和股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 469,288,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.80
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健
先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、袁
伟刚先生，独立董事才鸿年先生、介万奇先生、李薇女士因工作原因未能现
场出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、
何雪燕女士因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合配股条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,924,127 99.9223 364,201 0.0777 0 0
2、 议案名称：《公司 2020 年度配股公开发行证券方案》
审议结果：通过
分项表决情况：
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,924,127 99.9223 364,201 0.0777 0 0
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.09 议案名称：本次配股募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.10 议案名称：本次配股决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
2.11 议案名称：本次发行股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
3、 议案名称：《公司 2020 年度配股公开发行证券预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,924,127 99.9223 364,201 0.0777 0 0
4、 议案名称：《公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 468,980,828 99.9344 307,500 0.0656 0 0
5、 议案名称：《保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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