600887 沪市 伊利股份

证券代码：600887            证券简称：伊利股份            公告编号：临 2022-070
        内蒙古伊利实业集团股份有限公司

          第十届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2022年6月2日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2022年5月30日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议并通过了《公司关于补选李峰先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。

  根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的有关规定，经董事长提名，公司董事会补选董事李峰先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                          内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                    董  事  会

                                二○二二年六月三日