证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2022-061
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 605
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,623,560,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.9922
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事赵成霞因工作原因未能亲
自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王彩云因工作原因未能亲自
出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,620,710,814 99.8913 2,637,536 0.1005 212,400 0.0082
2、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,620,695,814 99.8907 2,639,036 0.1005 225,900 0.0088
3、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,620,688,414 99.8905 2,646,336 0.1008 226,000 0.0087
4、议案名称：《公司 2022 年度经营方针与投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,623,424,050 99.9947 107,100 0.0040 29,600 0.0013
5、议案名称：《公司2021 年度财务决算与2022 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,619,100,764 99.8300 4,267,486 0.1626 192,500 0.0074
6、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,622,923,134 99.9756 601,516 0.0229 36,100 0.0015
7、议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,620,689,214 99.8905 2,685,536 0.1023 186,000 0.0072
8、议案名称：《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,520,744,675 96.0810 102,746,475 3.9162 69,600 0.0028
9、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限
公司 2022 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,525,712,585 96.2704 20,880,333 0.7958 76,967,832 2.9338
10、议案名称：《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,618,554,002 99.8091 4,977,148 0.1897 29,600 0.0012
11、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,618,525,390 99.8080 5,005,460 0.1907 29,900 0.0013
12、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,105,783,134 80.2643 517,747,816 19.7345 29,800 0.0012
13、议案名称：《公司关于授权控股子公司澳优乳业股份有限公司提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,577,118 82.5434 457,600,732 17.4419 382,900 0.0147
14、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,623,485,050 99.9971 57,900 0.0022 17,800 0.0007
15、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,077,916,846 79.2021 470,645,197 17.9391 74,998
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