证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2022-054
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月26日召开了第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现对相关事项公告如下：
一、经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）317,953,285 股。2021年 12 月 9 日，本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数将由原6,082,177,633 股变更为 6,400,130,918 股，公司注册资本将由原6,082,177,633.00 元变更为 6,400,130,918.00 元。
二、根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票 785,600 股。
待回购注销完成后，公司股份总数将由原 6,400,130,918 股变更为6,399,345,318 股，公司注册资本将由原 6,400,130,918.00 元变更为6,399,345,318.00 元。
综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币陆 第六条 公司注册资本为人民币陆
拾亿捌仟贰佰壹拾柒万柒仟陆佰叁拾叁 拾叁亿玖仟玖佰叁拾肆万伍仟叁佰壹拾
元。 捌元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
6,082,177,633 股，均为普通股。 6,399,345,318 股，均为普通股。
另外，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，具体修改内容如下：
原条款 修改后条款
第二条 公司系依照《股份制企业 第二条 公司系依照《中华人民共
试点办法》、《股份有限公司规范意见》 和国公司法》和其他有关规定成立的股 和其他有关规定成立的股份有限公司 份有限公司（以下简称“公司”）。
（以下简称“公司”）。 公司经呼和浩特市体改委呼体改宏
公司经呼和浩特市体改委呼体改宏 字[1993]4 号文件批准（根据内蒙古体改
字[1993]4 号文件批准（根据内蒙古体改 委、内蒙古计委、内蒙古经委、内蒙古 委、内蒙古计委、内蒙古经委、内蒙古 财政厅、人民银行内蒙分行内政体改 财政厅、人民银行内蒙分行内政体改 [1992]5 号文授权），以募集方式设立； [1992]5 号文授权），以募集方式设立； 在登记机关注册登记，取得营业执照，
在内蒙古自治区工商行政管理局注册登 营 业 执 照 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
记，取得营业执照，营业执照的统一社 91150000114124263Y。
会信用代码为 91150000114124263Y。
第十二条 公司根据《中国共产党
章程》的规定，设立中国共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围是： 营范围是：
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）制造； 乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；
特殊医学用途配方食品的生产、销售（取 婴幼儿配方乳粉销售；食品经营；食品 得许可证后方可经营）；食品、饮料加 生产；饮料生产；特殊医学用途配方食
工；牲畜，家禽饲养；汽车货物运输； 品生产；特殊医学用途配方食品销售；饮食服务（仅限集体食堂）；本企业产 牲畜饲养；家禽饲养；生鲜乳道路运输；的乳制品、食品，饮料；乳制品及乳品 餐饮服务；饲料生产；食品用纸包装、原料；预包装食品的销售。农畜产品及 容器制品生产；动物饲养；国内货物运饲料加工，经销食品、饮料加工设备、 输代理；包装材料及制品销售；五金产生产销售包装材料及包装用品、五金工 品批发；化工产品生产（不含许可类化具、化工产品（专营除外）、农副产品， 工产品）；化工产品销售（不含许可类日用百货，畜禽产品，饲料；进口：本 化工产品）；农副产品销售；日用百货企业生产、科研所需的原辅材料，机械 销售；食品进出口；货物进出口；通用设备，仪器仪表及零配件；经营本企业 设备修理；机械设备销售；玩具制造；自产产品及相关技术的出口业务；机器 玩具销售；畜禽收购；牲畜销售；互联设备修理劳务（除专营）和设备备件销 网销售（除销售需要许可的商品）；工售（除专营）业务；玩具的生产与销售； 程管理服务；工程技术服务（规划管理、复配食品添加剂的制造和销售（取得许 勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不可证后方可经营）；互联网销售（除销 含劳务派遣）（依法须经批准的项目，售需要许可的商品）。（依法须经批准 经相关部门批准后方可开展经营活动）的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份，但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方 者法律、行政法规和中国证监会认可的
式进行。 其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三） 公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。 集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第（一）项、第（二）项规定的情 四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三） 决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 三分之 的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收 公司依照本章程第二十四条规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三） 当在六个月内转让或者注销；属于第项、第（五）项、第（六）项情形的， （三）项、第（五）项、第（六）项情公司合计持有的本公司股份数不 得超 形的，公司合计持有的本公司股份数不过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 得超过本公司已发行股份总额的百分之
在 3 年内转让或者注销。 十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十九条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份， 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 自公司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股 其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交 百分之二十五；所持本公司股份自公司易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 股票上市交易之日起一年内不得转让。职后半年内，不得转让其所持有的本公 上述人员离职后半年内，不得转让其所
司股份。 持有的本公司股份。
投资者触动同时收购义务的，应当
依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定履行同时收购义务。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有百分之五以上
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 股份的股东、董事、监事、高级管理人股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 员，将其持有的本公司股票或者其他具个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
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