600887 沪市 伊利股份

证券代码：600887              证券简称：伊利股份            公告编号：临 2022-025
      内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于

    境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司

                股权的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的请示》，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团
股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的公告》（公告编号：临 2021-130）。

  公司于 2021 年 12 月 8 日收到国家市场监督管理总局出具的《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕734 号），详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-141）。

  2022 年 1 月 28 日，交易各方完成相应股权交割事宜。交割完成后，
香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”或“要约方”）合计持有620,824,763 股的澳优乳业股份，占澳优乳业已发行股本的 34.33%，详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：临 2022-013）。

  2022 年 2 月 10 日，金港控股财务顾问中信里昂证券有限公司代表
金港控股就收购澳优乳业全部已发行股份（由要约方持有除外）及注销澳优乳业全部未行使购股权事宜寄发了包含要约时间、要约条款等内容
的要约综合文件,详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2022-015）。

  截至首个要约截止日期 2022 年 3 月 3 日下午 4 时，要约方共收到的
接纳股份 332,338,860 股,占澳优乳业全部已发行股本的约 18.38%。要约方另持有澳优乳业股份 620,824,763 股，合计接纳股份，要约方共持有或控制澳优乳业股份 953,163,623 股，占澳优乳业已发行总股份的约52.70%，要约综合文件所载条件已达成，要约成为无条件，详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：临 2022-021）。

  截至 2022 年 3 月 17 日下午 4 时，要约方共收到的接纳股份
449,288,386 股，占澳优乳业全部已发行股本的约 24.84%。要约方另持有澳优乳业股份 620,824,763 股，合计接纳股份，要约方共持有澳优乳业股份 1,070,113,149 股，占澳优乳业已发行总股份的约 59.17%。公司及金港控股宣布，本次要约已截止，将不会修订或延期。

  本次要约结束后，澳优乳业之公众持股量符合香港联合交易所相关规定。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                      董  事  会

                                    二○二二年三月十八日