600887 沪市 伊利股份

证券 代 码：6008 87            证券 简称：伊利股份            公告编 号：临 202 1-062
        内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    第八期持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八期持股计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“持股计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管
理规则》的有关规定，于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召开。应参加本
次持股计划持有人会议的持有人共 406 人，实际参加本次持股计划持有人会议的持有人共 406 人，本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集，会议符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法》；

  2、审议通过了《关于选举第八期持股计划管理委员会委员的议案》。
  选举潘刚、赵成霞、王晓刚为公司第八期持股计划管理委员会委员。
  特此公告

                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                二○二一年六月一日