证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2021-038
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第
三次会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）上午 9:00 在公司五楼会议室以
现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会
议应出席的董事十一名，亲自出席会议的董事九名，董事张俊平、赵成霞因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事王晓刚代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《公司 2021 年度经营方针与投资计划》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算
方案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见。
七、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《公司 2020 年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2021 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十三、审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十四、审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十五、审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十七、审议并通过了《公司独立董事制度》（具体内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十八、审议并通过了《公司内部控制管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《公司内部审计管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议并通过了《公司关联交易管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二十一、审议并通过了《公司关于董事会战略委员会变更为战略与可持续发展委员会并修订工作实施细则的议案》；
为适应公司战略与可持续发展需要，进一步增强公司核心竞争力与可持续发展能力，持续完善公司治理结构，拟增加董事会战略委员会相关职责权限，将董事会战略委员会变更为“董事会战略与可持续发展委员会”，将《董事会战略委员会实施细则》相应修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，并对原《董事会战略委员会实施细则》中部分职责权限内容进行修订，委员会成员保持不变。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具
体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
二十三、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见。
二十四、审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议并通过了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
董事会提议于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年年度股
东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十九日
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