证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2020-046
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司
二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,153,362,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
35.4995
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事赵成霞、胡利平、张俊平、
肖斌因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,109,229 99.8024 129,800 0.0060 4,123,304 0.1916
2、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,582,929 99.7316 134,800 0.0062 5,644,604 0.2622
3、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,589,483 99.8247 1,959,250 0.0909 1,813,600 0.0844
4、议案名称：《公司 2020 年度经营方针与投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,151,701,033 99.9228 132,400 0.0061 1,528,900 0.0711
5、议案名称：《公司2019年度财务决算与2020年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,145,727,479 99.6454 1,990,250 0.0924 5,644,604 0.2622
6、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,151,712,633 99.9233 121,000 0.0056 1,528,700 0.0711
7.00 议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》
7.01 议案名称：选举潘刚先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,973,252,857 91.6358 178,564,576 8.2923 1,544,900 0.0719
7.02 议案名称：选举赵成霞女士为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,939,484,784 90.0677 212,332,149 9.8604 1,545,400 0.0719
7.03 议案名称：选举闫俊荣女士为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,115,927,383 98.2615 35,889,550 1.6666 1,545,400 0.0719
7.04 议案名称：选举王晓刚先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,117,137,045 98.3177 34,679,888 1.6104 1,545,400 0.0719
7.05 议案名称：选举杨慧成先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,117,137,045 98.3177 34,679,888 1.6104 1,545,400 0.0719
7.06 议案名称：选举张俊平先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,136,052,357 99.1961 15,764,576 0.7320 1,545,400 0.0719
7.07 议案名称：选举吕刚先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,914
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