证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-035
国投电力控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,817,038,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.1519
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事曾鸣、余应敏、詹平原、高海因工作原
因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曲立新因工作原因请假；
3、公司董事会秘书杨林、副总经理兼财务负责人周长信出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,816,426,541 99.9872 303,700 0.0063 308,600 0.0065
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,816,426,541 99.9872 303,700 0.0063 308,600 0.0065
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,816,426,541 99.9872 303,700 0.0063 308,600 0.0065
4、 议案名称：关于公司 2021 年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,816,686,841 99.9926 253,700 0.0052 98,300 0.0022
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,815,889,685 99.9761 1,111,756 0.0230 37,400 0.0009
6、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,435,974,929 97.0317 43,889,923 2.9657 37,400 0.0026
7、 议案名称：关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订《公司章
程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,816,686,841 99.9926 264,600 0.0054 87,400 0.0020
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2020 年度利润 440,672,182 99.7399 1,111,756 0.2516 37,400 0.0085
分配预案的议案
6 关于 2021 年度日常关联 397,894,015 90.0576 43,889,923 9.9338 37,400 0.0086
交易预计的议案
关于公司在伦敦证券交
7 易所上市后注册资本变 441,469,338 99.9203 264,600 0.0598 87,400 0.0199
更并修订《公司章程》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 7
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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