股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-028
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议于2019年3月28日以现场和通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
二、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
三、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
四、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
五、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》。
六、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2019年度经营计划的议案》。
七、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利0.2250元（含税），合计派发现金股利人民币1,526,855,253.08元，约占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。
八、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
九、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
十、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司2018年度全面风险管理报告>的议案》。
十一、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司内部控制手册（2018年修订版）>的议案》。
十二、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事朱基伟、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
十三、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司总经理的公告》。
以上第一、五、六、七、十二共五项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《公司2018年度独立董事述职报告》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年3月28日
